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Análisis del billetera
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Puntaje de confianza
Promedio
investigaciones complementarias a realizar
Puntos positivos
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El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto.
Puntos negativos
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La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito.
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El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal.
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Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud.
El puntaje proporcionado por Checkthiswallet se calcula utilizando una multitud de criterios técnicos de la tecnología Walletologie de Broker Defense.
La calificación destaca un grado de proximidad a características comunes al uso fraudulento de billeteras, pero no constituye por sí sola una prueba del carácter ilícito o criminal de las operaciones de la billetera en cuestión. Los editores del sitio Checkthiswallet no intervienen para influir en el puntaje.
EN CASO DE DUDA SOBRE UNA BILLETERA, BUSQUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
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¿Conoce suficientemente a su interlocutor?
¿Ha verificado la existencia de su empresa?
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Información sobre el wallet
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Popularidad | 4 vistas |
Edad de la última transacción | 0 días |
Edad de la primera transacción | 85 días |
Valor total de las transacciones | $30879.74 |
Número total de transacciones | >100 |
Saldo | $26607.26 |
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