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Checkthiswallet es un sitio que evalúa automáticamente la fiabilidad de un wallet.

Responde a muchas de las preguntas que te puedes hacer:

  • ¿El wallet que me llama es una estafa?
  • ¿Puedo confiar en el SMS que acabo de recibir?
  • En términos más generales, ¿cuál es el grado de confianza que se puede depositar en una cifra desconocida?

¿Cuándo debo utilizar este sitio?

El uso de Checkthiswallet es gratuito e ilimitado. Por lo tanto, este sitio puede utilizarse siempre que haya una duda sobre un wallet o un intercambio con una persona desconocida.

¿Cómo funciona?

Checkthiswallet utiliza un servicio llamado Walletology. Es un algoritmo desarrollado por el equipo de Broker Defense y se basa en técnicas de clasificación de inteligencia artificial. Basta con teclear un número de wallet para obtener un informe detallado con un índice de confianza.

Lista de los últimos wallets analizados

32XgTyDiXnHy4v8NNQ9jJp35mvG4aiYAEq | Excelente índice de confianza : 92 % > Fecha de análisis: 21/12/2024
hace un día... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
15smu5dWvC3whfzybshDs2dkfCeP7e7NBm | Excelente índice de confianza : 99 % > Fecha de análisis: 21/12/2024
hace un día... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
1Y1uptd8aFjmb45z7czuV8nu5cKQUfR8D | Buen índice de confianza : 81 % > Fecha de análisis: 21/12/2024
hace un día... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. Elementos negativos: Esta wallet es poco utili
36jZpGwj6ciLSt9MYZoXrUKuzNhTgmHNiQ | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 21/12/2024
hace un día... Elementos positivos: La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta
3MDAxBWqY7qnk5QZ2rtsDu8EtnZYxigP2o | Excelente índice de confianza : 99 % > Fecha de análisis: 21/12/2024
hace un día... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
1EfGYjsmBG1uK8pe5MS8fSEGPbiKzTXuQC | Buen índice de confianza : 81 % > Fecha de análisis: 21/12/2024
hace un día... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. Elementos negativos: Las transacciones de esta
1DHyfH5mqgTM91nMiB8SWZvDdsfrp8jrBA | Buen índice de confianza : 81 % > Fecha de análisis: 18/10/2024
hace un día... Elementos positivos: La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utili
1KW1ANtRN5tCDhMpq53LT7vdAxRWKAiQqg | Excelente índice de confianza : 99 % > Fecha de análisis: 18/10/2024
hace un día... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
bc1qdy65slend9nlfpy5s9rn0pjzdm5fx222gxr3ht | Buen índice de confianza : 71 % > Fecha de análisis: 19/12/2024
hace 3 días... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po
0x50b367fa879533bc6ab74494cf9bf0de22ec6296 | Buen índice de confianza : 71 % > Fecha de análisis: 14/12/2024
hace una semana... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grad
0xa1d059d714b9a97dfc0f0e5a582ae507552fbe4c | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 14/12/2024
hace una semana... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. La wallet parece demasiado nueva o
0xcc2edf67f6899328745ed85060d66ed3f47eb921 | Índice de confianza muy bajo : 1 % | 1 Opinión > Fecha de análisis: 11/12/2024
hace una semana... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Esta wallet es poco utilizada, lo q
0x9962f07f289eccafff7b3d77e0f176dc9860ea8e | Excelente índice de confianza : 99 % > Fecha de análisis: 07/12/2024
hace 2 semanas... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
0x0cbd2c61e26ed41cabf761dc96e7e7c5c6823377 | Buen índice de confianza : 80 % > Fecha de análisis: 07/12/2024
hace 2 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grad
32ZdY8zSNzBp3Rg4NfXNHmHjdMSD58Sb6p | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 08/11/2024
hace 2 semanas... Elementos negativos: Esta wallet se utiliza para transacciones con montos inusualmente altos, lo que podría indicar actividades de lavado de dinero. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Las transacciones de esta wallet muestran un alto gra
1D53Y2aXbU2uyeWAnub3EVJBNVqmrvUFms | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 23/11/2024
hace 4 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. La wallet parece demasiado nueva o
1KrRVeNWnfrgbViHkQBVBQ1hwePFMNT9yk | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Esta wallet se utiliza para transaccione
3AkdrhpKgrq6v85tQTS85UrzzkRbwq3RkT | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. La wallet parece demasiado nueva o
1E3jnwTqxY14o9hm7f69tB3kCxNg6zPUSJ | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. Elementos negativos: El monto retenido en esta
1CQ4Zw26Um1ThoLqG4iotqdaZ8WiMwubPN | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. El monto retenido en esta wallet es inus
0x88d023464dd387153501d5cd92d65519c4daccc8 | Índice de confianza moderado : 62 % > Fecha de análisis: 07/11/2024
el 07/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. La wallet parece demasiado nueva o
0xf01bbd7aa561d20305f1dbff65c4d1fdd8ade436 | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 07/11/2024
el 07/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere u
0x221efcd2a8e257bec39d19aab3de1b3d3c50d8ba | Excelente índice de confianza : 99 % > Fecha de análisis: 06/11/2024
el 06/11/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
0xc096e7d87932f9be6776ff4ac5c166ff19597a77 | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 24/10/2024
el 24/10/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Esta wallet es poco utilizada, lo q
bc1qyyq55pq3q35zqm6ekty2fvu2p8zmxt6du6c0en | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 24/10/2024
el 24/10/2024... Elementos negativos: Esta wallet se utiliza para transacciones con montos inusualmente altos, lo que podría indicar actividades de lavado de dinero. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. El
1MeKzZ7YucACWsjkQ1xvCuu75Ej6vsKXVo | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 17/10/2024
el 17/10/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Las transacciones de esta wallet mu
1P5jycZKohMwvHZB8JYuLLMMBy73DoUeDx | Buen índice de confianza : 71 % > Fecha de análisis: 18/09/2024
el 23/09/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Las transacciones de esta wallet muestra
0xc2c48ae6d42f17823c6263a57c5630821f88b912 | Excelente índice de confianza : 99 % > Fecha de análisis: 18/09/2024
el 18/09/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad.
18Tykzf76VGDiiS4PiNz4rYEwCUBLtvZPm | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 04/08/2024
el 04/08/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. El monto retenido en esta wallet es inus
1HnCfCaMyrJX3xFMEkWLHTz8xDmixztXEM | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 22/07/2024
el 22/07/2024... Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal.
37Rr7vyop6b2u5fCo6H7WKA6HtrG4TPiTp | Índice de confianza muy bajo : 1 % > Fecha de análisis: 22/07/2024
el 22/07/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. La wallet parece demasiado nueva o