Lista de los últimos wallets analizados
1AFhNeeYzKkLpnJ7fGq2FXiYg3HwzP2gNU | Excelente índice de confianza : 90 %
> Fecha de análisis: 20/03/2025
hace una semana... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
3MDAxBWqY7qnk5QZ2rtsDu8EtnZYxigP2o | Excelente índice de confianza : 99 %
> Fecha de análisis: 21/12/2024
hace una semana... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0x20fbd9a40783f9261105023fe7384856385401c5 | Índice de confianza moderado : 61 %
> Fecha de análisis: 20/03/2025
hace 2 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Las transacciones de esta wallet muestra |
32ZdY8zSNzBp3Rg4NfXNHmHjdMSD58Sb6p | Buen índice de confianza : 71 %
> Fecha de análisis: 08/11/2024
hace 2 semanas... Elementos negativos: Esta wallet se utiliza para transacciones con montos inusualmente altos, lo que podría indicar actividades de lavado de dinero. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. |
3GRura1evSVguqFirscZkYLS2q98TdeaWr | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 13/03/2025
hace 3 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
1Lh6YwgR7w3DjpSDW7j1Wh6fopoeJ1B7g8 | Excelente índice de confianza : 91 %
> Fecha de análisis: 12/03/2025
hace 3 semanas... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
1MUsPWodxkQyYt8fK2ZzGrchEziiW8Yt4w | Buen índice de confianza : 81 %
> Fecha de análisis: 12/03/2025
hace 3 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. Elementos negativos: El monto retenido en esta |
1EfGYjsmBG1uK8pe5MS8fSEGPbiKzTXuQC | Buen índice de confianza : 81 %
> Fecha de análisis: 21/12/2024
hace 3 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. Elementos negativos: Las transacciones de esta |
bc1ptrumgse6pqc58etr3n6ueh7hetf7fyjer9kgulns3ex7p7ws3rxqt63a7x | Buen índice de confianza : 71 %
> Fecha de análisis: 05/03/2025
hace 4 semanas... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señ |
0x128cb463563b130f8773acffe1b4977a4b607854 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 24/02/2025
el 24/02/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que su |
0x375f5540a8098a21ccd276610c7bbbd460adc337 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 31/01/2025
el 31/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po |
bc1qwtwvvwypxdymyuhh34t7046wmf5n00ceysswqe | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 30/01/2025
el 30/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
0x8c326cee892d80bfda231d0267393eb6fcf055f7 | Buen índice de confianza : 71 %
> Fecha de análisis: 27/01/2025
el 27/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Las transacciones de esta wallet muestra |
0xa907856f0d79dd4989f64c98266f48fbb3bb9289 | Buen índice de confianza : 70 %
> Fecha de análisis: 27/01/2025
el 27/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po |
0x0eff61d466d30b7e94a73b58c257d3aa9a885cbe | Excelente índice de confianza : 91 %
> Fecha de análisis: 27/01/2025
el 27/01/2025... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0x9144e77d4ba1c8434ef64cb5928212553ae338e1 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 25/01/2025
el 25/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere u |
0x298f1f64a31012daf98105f1ad59f7cd2642fd3c | Excelente índice de confianza : 91 %
> Fecha de análisis: 25/01/2025
el 25/01/2025... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0xc2c48ae6d42f17823c6263a57c5630821f88b912 | Excelente índice de confianza : 92 %
> Fecha de análisis: 18/09/2024
el 22/01/2025... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0xc69ef3e0f07b63666c49f28f9dfa6b0c47698c8c | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 18/01/2025
el 18/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Esta wallet es poco utilizada, lo q |
0x7a0e837a3d3bfd7f5ab1a9e388b4d662b4354174 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 16/01/2025
el 16/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. El monto retenido en esta wallet es inus |
0x9339416fc5ac520a60a471b7e4f7a69402b70300 | Bajo índice de confianza : 31 %
> Fecha de análisis: 13/01/2025
el 13/01/2025... Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. Esta wallet se utiliza para transaccione |
0xa4b03943a97ff2b104739aa84b745d18fcd16fa5 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. El monto retenido en esta wallet es inus |
0xec7be89e9d109e7e3fec59c222cf297125fefda2 | Excelente índice de confianza : 99 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0xcdd37ada79f589c15bd4f8fd2083dc88e34a2af2 | Bajo índice de confianza : 31 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Las transacciones de esta wallet muestra |
0x5d7335408de7984b30bcce9f5015bbc26af96276 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
0x2e09388c85240cceed0bf867ce0ada54fdc7598f | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po |
0xe5971656357bc2c45807240fd76832adb671f58d | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. El monto retenido en esta wallet es inus |
0xc4c06c9a239f94fc0a1d3e04d23c159ebe8316f1 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que su |
0x6321f9f02d9d56261c8c79131ae74d7b427ccaf5 | Excelente índice de confianza : 91 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0x7485ccf27dce18e5ecf45c513c213557564977b0 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po |
0x30fb35cde5eb0c048a3a02c92999707a7843a752 | Buen índice de confianza : 70 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaci |
0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | Bajo índice de confianza : 31 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere u |
0x503828976d22510aad0201ac7ec88293211d23da | Buen índice de confianza : 82 %
> Fecha de análisis: 11/01/2025
el 11/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Las transacciones de esta wallet mu |
bc1qg29dxthwmxskqsxlhnm3hn3nsu3vtsz2kqf8mx | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 09/01/2025
el 09/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po |
bc1qd76e47vj73d4p8vxa62737jpcl778qnyket35h | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 06/01/2025
el 06/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. La wallet parece demasiado nueva o |
1Hen41Ebprqqrj9G3Nuzz4JTTTjSoCrKqk | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 04/01/2025
el 04/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grad |
bc1qgruhsxfg09mqt8095a8cahr39903ajdj3d2wsa | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 04/01/2025
el 04/01/2025... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
1P5jycZKohMwvHZB8JYuLLMMBy73DoUeDx | Excelente índice de confianza : 91 %
> Fecha de análisis: 18/09/2024
el 26/12/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
1CE7MmRWy8Uqy6W94Dd8txwirY8ex6a9Tj | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 25/12/2024
el 25/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. El monto retenido en esta wallet es inus |
32XgTyDiXnHy4v8NNQ9jJp35mvG4aiYAEq | Excelente índice de confianza : 92 %
> Fecha de análisis: 21/12/2024
el 21/12/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
15smu5dWvC3whfzybshDs2dkfCeP7e7NBm | Excelente índice de confianza : 99 %
> Fecha de análisis: 21/12/2024
el 21/12/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
1Y1uptd8aFjmb45z7czuV8nu5cKQUfR8D | Buen índice de confianza : 81 %
> Fecha de análisis: 21/12/2024
el 21/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. Elementos negativos: Esta wallet es poco utili |
36jZpGwj6ciLSt9MYZoXrUKuzNhTgmHNiQ | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 21/12/2024
el 21/12/2024... Elementos positivos: La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utili |
1DHyfH5mqgTM91nMiB8SWZvDdsfrp8jrBA | Buen índice de confianza : 81 %
> Fecha de análisis: 18/10/2024
el 21/12/2024... Elementos positivos: La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta |
1KW1ANtRN5tCDhMpq53LT7vdAxRWKAiQqg | Excelente índice de confianza : 99 %
> Fecha de análisis: 18/10/2024
el 21/12/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
bc1qdy65slend9nlfpy5s9rn0pjzdm5fx222gxr3ht | Buen índice de confianza : 71 %
> Fecha de análisis: 19/12/2024
el 19/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
0x50b367fa879533bc6ab74494cf9bf0de22ec6296 | Buen índice de confianza : 71 %
> Fecha de análisis: 14/12/2024
el 14/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grad |
0xa1d059d714b9a97dfc0f0e5a582ae507552fbe4c | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 14/12/2024
el 14/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. El monto retenido en esta wallet es inus |
0xcc2edf67f6899328745ed85060d66ed3f47eb921 | Índice de confianza muy bajo : 1 % | 2 Opiniones
> Fecha de análisis: 11/12/2024
el 11/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que su |
0x9962f07f289eccafff7b3d77e0f176dc9860ea8e | Excelente índice de confianza : 99 %
> Fecha de análisis: 07/12/2024
el 07/12/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0x0cbd2c61e26ed41cabf761dc96e7e7c5c6823377 | Buen índice de confianza : 80 %
> Fecha de análisis: 07/12/2024
el 07/12/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grad |
1D53Y2aXbU2uyeWAnub3EVJBNVqmrvUFms | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 23/11/2024
el 23/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
1KrRVeNWnfrgbViHkQBVBQ1hwePFMNT9yk | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. Esta wallet se utiliza para transacciones con montos inusualmente altos, lo que podría indicar actividades de lavado |
3AkdrhpKgrq6v85tQTS85UrzzkRbwq3RkT | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Esta wallet es poco utilizada, lo q |
1E3jnwTqxY14o9hm7f69tB3kCxNg6zPUSJ | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos positivos: La wallet es bastante antigua, a diferencia de las wallets "desechables" que suelen usar los estafadores. El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta |
1CQ4Zw26Um1ThoLqG4iotqdaZ8WiMwubPN | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 08/11/2024
el 08/11/2024... Elementos negativos: Esta wallet se utiliza para transacciones con montos inusualmente altos, lo que podría indicar actividades de lavado de dinero. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de us |
0x88d023464dd387153501d5cd92d65519c4daccc8 | Índice de confianza moderado : 62 %
> Fecha de análisis: 07/11/2024
el 07/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Las transacciones de esta wallet mu |
0xf01bbd7aa561d20305f1dbff65c4d1fdd8ade436 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 07/11/2024
el 07/11/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Esta wallet es poco utilizada, lo q |
0x221efcd2a8e257bec39d19aab3de1b3d3c50d8ba | Excelente índice de confianza : 99 %
> Fecha de análisis: 06/11/2024
el 06/11/2024... Este número de wallet ha sido identificado como perteneciente a una organización de confianza o muy popular y, por tanto, tiene un alto índice de fiabilidad. |
0xc096e7d87932f9be6776ff4ac5c166ff19597a77 | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 24/10/2024
el 24/10/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posib |
bc1qyyq55pq3q35zqm6ekty2fvu2p8zmxt6du6c0en | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 24/10/2024
el 24/10/2024... Elementos negativos: Esta wallet se utiliza para transacciones con montos inusualmente altos, lo que podría indicar actividades de lavado de dinero. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Las transacciones de esta wallet muestran un alto gra |
1MeKzZ7YucACWsjkQ1xvCuu75Ej6vsKXVo | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 17/10/2024
el 17/10/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere u |
18Tykzf76VGDiiS4PiNz4rYEwCUBLtvZPm | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 04/08/2024
el 04/08/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: La wallet parece demasiado nueva o inactiva, una posible señal de alerta de uso ilícito. Esta wallet es poco utilizada, lo que po |
1HnCfCaMyrJX3xFMEkWLHTz8xDmixztXEM | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 22/07/2024
el 22/07/2024... Elementos negativos: Esta wallet es poco utilizada, lo que podría indicar operaciones inusuales. El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Las transacciones de esta wallet muestran un alto grado de similitud. |
37Rr7vyop6b2u5fCo6H7WKA6HtrG4TPiTp | Índice de confianza muy bajo : 1 %
> Fecha de análisis: 22/07/2024
el 22/07/2024... Elementos positivos: El monto promedio de las transacciones es bajo, mientras que en el caso del lavado de dinero, este monto es generalmente alto. Elementos negativos: El monto retenido en esta wallet es inusual, lo que sugiere una incoherencia con un uso normal. Esta wallet es poco utilizada, lo q |